4月11日，廣博集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)召開(kāi)第十次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王利平召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中獨(dú)立董事施光耀先生、楊芳女士以通訊方式參加本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議董事表決，一致表決通過(guò)了《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2017年年度報(bào)告全文及摘要》、《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《未來(lái)三年<2018-2020年>股東回報(bào)規(guī)劃》、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)的議案》等21項(xiàng)議案以及決議。
與會(huì)董事們表示，在新形勢(shì)下，公司上下要牢記使命，緊抓機(jī)遇，夯實(shí)基礎(chǔ)，充分利用自身優(yōu)勢(shì)，積極補(bǔ)齊自身短板，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大浪潮中，不斷開(kāi)拓、銳意進(jìn)取，為實(shí)現(xiàn)廣博的多元化和高端化發(fā)展而砥礪前行。
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