2007年11月28日，浙江廣博集團(tuán)股份有限公司在香港召開第二屆董事會第二十一次會議，公司8名董事出席了會議、公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長王利平主持。
會上，董事長王利平宣讀了本次會議各待議事項，經(jīng)與會董事充分討論以全票同意通過了以下決議：1、提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平等6人作為第三屆董事會非獨立董事候選人，提名胡啟昌、李若山、梅志成等3人作為第三屆董事會獨立董事候選人。2、通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》。同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)進(jìn)度的前提下，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，繼續(xù)使用不超過8,000萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過六個月。3、通過了《浙江廣博集團(tuán)股份有限公司證券投資內(nèi)部控制制度》（草案）。4、通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，對公司章程第十八條內(nèi)容進(jìn)行了修改。5、會上還審議通過了《關(guān)于提請召開2007年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2007年12月18日召開2007年第二次臨時股東大會。 返回
?
